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Services financiers :
Éliminez les inefficacités opérationnelles et les commandes en attente. Les solutions de Minerva vous débarrassent des difficultés laissées par les systèmes obsolètes.
Cryptomonnaies et le Web3 :
Attirez les bons clients plus rapidement et protégez-vous des autres grâce à une vérification au préalable renforcée complète à l’étape d’intégration.
Technologies financières :
Intensifiez vos activités rapidement à l’aide d’une intégration simple à vos outils existants.
Solutions de paiement :
Les réseaux de paiement modernes exigent une solution moderne. Connaissez vos clients (Know your customer, KYC) en temps réel grâce aux technologies de Minerva.
Jeux et casinos :
Ne laissez rien au hasard. Accélérez le processus d’intégration et réduisez le nombre d’incidents de fraude à l’aide d’une vérification de l’identité sans accroc et d’une connaissance du client à grande échelle.
AML solutions for every industry
Clean up operational inefficiencies and clear those backlogs. Minerva’s solutions free you up from the challenges left by legacy systems.
Get the right customers through your door faster, and help keep the rest out with full enhanced due diligence at onboarding.
Scale up your operation quickly with easy onboarding and integration into the tools you’re already using.
Modern payment networks need a modern solution. Know Your Customer (KYC) in real time with Minerva’s technology.
Don’t leave anything to luck. Expedite onboarding and reduce the incidence of fraud with smooth, frictionless identity verification and KYC at scale.
Comment les solutions de Minerva peuvent-elles aider votre entreprise?
- Vérification de listes de surveillance;
- Connaissance du client (KYC);
- Connaissance de l’entreprise (KYB);
- Vérification au préalable;
- Cotation de risques.
- Analyse globale des risques liés aux clients fondée sur les critères de la vérification au préalable renforcée;
- Orientation des stratégies de surveillance;
- Approche axée sur les risques.
- Propriétaires véritables;
- Listes de surveillance;
- Réseaux sociaux et couvertures médiatiques négatives;
- Relations et liens juridiques ou criminels.
- Programme de surveillance continue;
- Configuration d’une fréquence de réévaluation de personnes ou d’entités conforme aux politiques d’entreprise;
- Alignement de réponses sur des événements mondiaux en temps réel ou sur des événements déclencheurs tels que la modification de sanctions mondiales.
*Source: Minerva Benchmark Study and Client Analytics, 2023
Ressources
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